Business Administration

Embargo Check

Zweck

Der MessageManager Embargo Check ist eine Compliance Anwendung und ein integraler Bestandteil von MessageManager. Der Embargo Check erlaubt die Überprüfung von Finanztransaktionen und Kundendaten mit gängigen Embargo und kundeneigenen (sog. White / Black) Listen. Ein intuitives GUI unterstützt eine einfache Nachbearbeitung von verdächtigen Transaktionen.

Merkmale

• der Compliance-Filter ist so einstellbar, dass verdächtige Transaktionen und Kunden­daten zuverlässig festgestellt werden können
• gängige Listen (OFAC,WorldCheck, EUEL, PEP, etc.) werden unterstützt. Auch eigene Listen können angelegt werden
• intuitives GUI mit konfigurierbaren Abläufen zur Bearbeitung von verdächtigen Transaktionen und zum Unterhalt von kundeneigenen Listen
• Protokollierung von Aktivitäten, Auszüge mit Information zu Treffern und Benutzer-Aktivitäten sind frei definierbar. Versand via E-Mail oder SMS                  

Kundennutzen

• geringeres Geschäftsrisiko dank nachweisbarer Erfüllung internationaler Embargo Regulierung
• weniger falsche Treffer (sog. ‚False Positives’) dank differenzierter Fuzzy-Suche. Die Erfahrung bei der Bearbeitung von ‚False Positives’ fliessen beim Embargo Check ein, wodurch sich die Fehlerzahl über die Zeit reduzieren lässt
• einfache Integration der Compliance Prüfung in den automatisierten Verarbeitungs­pro­zess (sog. STP workflow)