Application administration 

 

Contrôle Embargo

 

Objectif

Embargo Check de MessageManager fournit une solution de conformité intégrée pour filtrer d’une manière fiable les transactions financières et les données d’informations client par rapport aux listes d’embargo standard et aux listes noires/blanches personnelles spécifiques de chaque client. Une configuration personnalisable et un GUI clair aident à faciliter la détection manuelle post-traitement des messages suspects.

 

Caractéristiques

  • Un filtre de conformité configurable pour détecter d’une manière fiable les transactions douteuses et les données d’information client.
  • Utilisation des listes d’embargo principales (OFAC, WorldCheck, EUEL, PEP, etc.) et des listes blanches/noires spécifiques du client.
  • Un GUI facile et intuitif avec un workflow configurable pour vérifier les données suspectes et tenir à jour les listes noires et blanches.
  • Mise à disposition de pistes d’audit détaillées ainsi que des rapports personnalisables avec alerte sur les informations t sur les activités de l’utilisateur.

 

Avantages Client

  • Moins de risque commerciaux grâce à une conformité traçable en ligne avec la réglementation internationale sur la vérification d’embargo.
  • Diminution des « faux positifs » grâce à un système de logique de correspondance floue et une « courbe d’apprentissage » configurable.
  • Effort d’intégration minimum grâce à un workflow STP préconfiguré avec une vérification de conformité inhérente.
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